Інтеграції
Комплаєнс і перевірка
AMLBot
AMLBot KYT забезпечує AML-перевірку в Monbits Pay: вхідні транзакції оцінюються за ризиком — експозиція, контрагенти й санкції — до зарахування, а кошти високого ризику утримуються на перевірку. Шар перевірки не залежить від провайдера, тож його можна замінити, не змінюючи вашу інтеграцію.
Як це працює з Monbits
Кожен вхідний платіж оцінюється за ризиком до зарахування: експозиція, контрагенти й санкції перевіряються автоматично, а кошти високого ризику утримуються на перевірку замість того, щоб мовчки зараховуватися. Шар перевірки не залежить від провайдера — поточного провайдера можна замінити, не змінюючи вашу інтеграцію.
- Перевірка виконується до зарахування, а не після
- Кошти високого ризику утримуються на перевірку — ніколи не зараховуються мовчки
- Незалежність від провайдера: замініть сервіс перевірки без повторної інтеграції