Интеграции
Комплаенс и проверка
AMLBot
AMLBot KYT обеспечивает AML-проверку в Monbits Pay: входящие транзакции оцениваются по риску — экспозиция, контрагенты и санкции — до зачисления, а средства высокого риска удерживаются на проверку. Слой проверки не зависит от провайдера, поэтому его можно заменить, не меняя вашу интеграцию.
Как это работает с Monbits
Каждый входящий платёж оценивается по риску до зачисления: экспозиция, контрагенты и санкции проверяются автоматически, а средства высокого риска удерживаются на проверку, вместо того чтобы молча зачисляться. Слой проверки не зависит от провайдера — текущего провайдера можно заменить, не меняя вашу интеграцию.
- Проверка выполняется до зачисления, а не после
- Средства высокого риска удерживаются на проверку — никогда не зачисляются молча
- Независимость от провайдера: замените сервис проверки без повторной интеграции